证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-001
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
定向可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何演叨记录、误导性阐扬
或者要紧遗漏，并对其履行的真确性、准确性和圆善性承担法律牵扯。
迫切履行领导：
? 规模 2024 年 12 月 31 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公
司”）“继峰定 01”定向可转债累计共有 35,538.00 万元已转化成公司股票，
累计转股股数为 49,289,822 股，占公司定向可转债转股前公司已刊行股份总
额的 4.83%。
? 截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的定向可转债的金额整个 4,462.00
万元，占可转债刊行总量的比例为 3.99%。
? 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有 0 万元“继峰定 01”
转化为公司股票，转股股数为 0 股。
一、可转债刊行挂牌转让能够
（一）经中国证券监督顾问委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准
宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合资企业（有限合资）等
刊行股份、可转化公司债券购买金钱并召募配套资金的批复》（证监许可〔2019〕
张可转化公司债券购买其抓有的宁波继烨商业有限公司100%股权，并向3名特定
对象刊行7,182,000张可转化公司债券，召募资金718,200,000.00元，可转债面值
为100元/张。上述定向可转债已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限牵扯
公司上海分公司完成了登记使命。
（二）公司刊行的4,000,000张定向可转债限售期36个月，自2019年11月18
日起，至2025年11月17日止，票面利率为：第一年为3.00%、第二年为3.00%、
第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%，计息肇端
日为刊行日。上述定向可转债已于2022年12月26拆除限售并在上海证券交游所挂
牌转让，转债简称“继峰定01”，转债代码“110801”，具体履行详见公司于2022
年12月20日在上海证券交游所网站露馅的关系公告（公告编号：2022-076）。
（三）凭据公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司刊行可转化公司债券、
股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游报酬书》（以下简称“《报
告书》”）的商定，公司刊行的“继峰定 01”自 2021 年 2 月 5 日起可转化为公
司股份，开动转股价钱为 7.90 元/股，因公司于 2019 年 5 月 20 日奉行 2018 年年
度权力分拨，“继峰定 01”的转股价钱诊治为 7.59 元/股；因公司于 2020 年 5
月 7 日奉行 2019 年年度权力分拨，“继峰定 01”的转股价钱诊治为 7.39 元/股；
因公司于 2021 年 9 月 13 日奉行 2021 年半年度权力分拨，“继峰定 01”的转股
价钱诊治为 7.21 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司定向可转债“继峰定 01”于 2021 年 2 月 5 日入手过问转股期，转股期
间为 2021 年 2 月 5 日至 2025 年 11 月 17 日。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日历间，共有 0 万元“继峰定 01”转化为公司股票，转股股数为 0
股。规模 2024 年 12 月 31 日，累计共有 35,538.00 万元“继峰定 01”定向可转
债已转化成公司股票，累计转股股数为 49,289,822 股，占公司定向可转债转股前
公司已刊行股份总数的 4.83%。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司定向可转债尚未转股金额整个 4,462.00 万元，
占可转债刊行总量的比例的 3.99%。
三、股本变动情况
规模 2024 年 12 月 31 日，公司定向可转债转股情况如下：
单元：股
变动前 变动后
本次可转债 向特定对象刊行股票
股份类别 （2024 年 9 月 （2024 年 12 月
转股 限售股份上市
有限售条
件判辨股
无穷售条
件判辨股
总股本 1,266,076,241 0 0 1,266,076,241
四、其他
洽商部门：公司董事会办公室
洽商电话：0574-86163701
洽商地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
